美国司法部8月12日宣布，三家中国国有控股的美国子公司同意支付总额2166.1万美元，以了结其涉嫌通过虚假申报违规获得新冠疫情薪资保障计划(PPP)贷款的《虚假申诉法》(False Claims Act)民事指控。
涉案的三家公司分别为BWI North America Inc.、BWI Indiana Inc.以及BWI Chassis Dynamics (NA) Inc. (统称BWI实体)，隶属于一家在全球供应汽车制动和悬挂系统的大型跨国企业。在申请并领取PPP贷款时，这些公司均由包括北京市国资委在内的中国政府企业控股并实际控制。
美国司法部称，美国小企业管理局(SBA)的规定对PPP贷款有严格资格要求，包括企业及其关联实体的雇员人数限制，以及排除由政府实体所有的企业。美国政府指控BWI实体在申请贷款时，虚假宣称符合资格，但其与在中国、欧洲及其他地区的关联企业合计雇员人数超出行业标准上限，而且最终所有权归属政府实体，因此不具备申请资格。
据介绍，BWI实体在调查过程中配合美方，主动披露涉案人员及内部调查收集的文件和事实。司法部依据相关政策在民事和解中考虑了其披露、合作及整改的行为。
“美国检察机关严肃履行打击欺诈、保护纳税人的职责，”美国威斯康星州东区代理联邦检察官理查德·G·弗罗林(Richard G. Frohling)表示，“这一和解表明，任何滥用政府项目的企业和个人都将被追究责任。”
美国小企业管理局总法律顾问温德尔·戴维斯(Wendell Davis)则强调，SBA将与司法部民事欺诈司、威斯康星州东区联邦检察官办公室及其他执法伙伴合作，追查并追回每一美元的不当贷款。
此次民事和解还解决了一起由举报人依据《虚假申诉法》提起的诉讼。举报方GNGH2 Inc.将从和解金中获得216.6万美元。
该案件由司法部民事司商业诉讼处欺诈科、威斯康星州东区联邦检察官办公室与SBA总法律顾问办公室及监察长办公室共同办理。
美国司法部强调，本案的和解仅涉及指控，法院并未对责任作出最终认定。